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Bancos, Casinos y Emisoras/operadoras de tarjetas fueron los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de Activos a la UAF

Bancos, Casinos y Emisoras/operadoras de tarjetas fueron los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de Activos a la UAF

Santiago. 28 marzo 2019.  Cabe mencionar que, recibidos los Informes de Inteligencia de la UAF, la Fiscalía de Chile los vincula a un RUC (Rol Único de Causa), lo que da inicio a una investigación por el delito de LA o FT, o agrega información a una ya vigente.
 
Asimismo, y de acuerdo a la Ley N° 19.913, el Ministerio Público puede requerir a la UAF, mediante Oficio Reservado, antecedentes para las investigaciones de LA/FT que practique. Según consigna el Informe Estadístico de la UAF, durante el 2018 la Fiscalía realizó 105 consultas a la Unidad (versus 94 en 2017), las cuales estuvieron asociadas a 1.131 personas naturales y jurídicas (versus 1.217 en 2017). 
 
Otros temas incluidos en el Informe Estadístico UAF 2018 son:
 
El Registro de Entidades Reportantes de la UAF cerró el año con 7.213 personas naturales y jurídicas inscritas: 6.789 pertenecen a las 38 actividades económicas privadas que señala el artículo 3°, inciso 1°, de la Ley N° 19.913, y 424 son instituciones públicas (artículo 3°, inciso 6°).
 
En 2018 la UAF realizó 135 fiscalizaciones en terreno, las que se concentraron en 12 sectores económicos: Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (25 fiscalizaciones), corredoras de propiedades (22), administradoras de fondos de inversión (20), casas de cambio (16), empresas de factoraje (14), usuarios de zonas francas (10), administradoras generales de fondos (7), empresas de transferencia de dinero (7), casinos de juego (5), empresas de leasing (5), compañías de seguros (3) y cooperativas de ahorro y crédito (1). 
 
Las fiscalizaciones in situ se realizaron en las regiones de Arica y Parinacota (4), Tarapacá (10), Antofagasta (5), Valparaíso (10), Metropolitana (92), Biobío (5), La Araucanía (5) y Los Lagos (4). 
 
En el año, la UAF inició 291 procesos sancionatorios contra personas naturales y jurídicas por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley N° 19.913 y en las Circulares UAF. Además, la UAF cerró 279 procesos que estaban en curso: 193 de ellos terminaron con amonestación escrita y multa a beneficio fiscal, 76 fueron archivados, 6 recibieron solo amonestación escrita y 4 quedaron absueltos.
 
En 2018, la UAF recibió 34 consultas provenientes de las Unidades de Inteligencia  Financiera (UIF) extranjeras, relacionadas con 311 personas naturales y jurídicas. En igual lapso, la UAF envió 71 solicitudes de información, que involucraron a 507 personas. Todos los intercambios de información fueron realizados a través de la red del Grupo Egmont. 
 
La ejecución del Plan Nacional de Capacitación cerró el año 2018 con 2.844 personas capacitadas, pertenecientes a 800 entidades obligadas a reportar, tanto públicas  como privadas.
 
Además, Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE), actividades de capacitación, cooperación nacional e internacional, etcétera.
 
(*)El Informe Estadístico y la serie Estadística del año 2018 se encuentra disponible en el sitio web www.uaf.cl, menú Noticias y Capacitación, sección Estadísticas UAF.
 
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